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上海知名移民公司董事长被捕涉非法买卖外汇

中国上海公安部门证实,基于“非法经营罪”拘捕了中国最大中美移民中介公司“外联出国”的负责人何梅,当局指其非法买卖外汇。

中国澎湃新闻周四(10日)报道,上海市公安局侦破一宗出入境公司非法买卖外汇案件,涉案金额逾亿元人民币,公司负责人何某等5名犯罪嫌疑人被捕。

澎湃新闻称,上海市公安局侦总队破获一宗非法买卖外汇案件,当局调查后发现,自2016年以来一间中美移民中介公司负责人何某(女,54岁)及员工孙某某(女,39岁)在提供中介服务过程中,为牟取非法利益,采取境内收取人民币、境外提供外币的方式,为他人非法提供外汇买卖。另上海市公安局指,该公司员工万某某(男,34岁)、高某某(女,39岁)、蒋某某(女,40岁)涉嫌通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

目前,因涉嫌非法经营罪,犯罪嫌疑人何及孙二人被刑事拘留。目前,此事件会给“外联出国”带来什么影响还不清楚。

何梅于2014年2月获得美国艾森豪威尔基金会颁发国际领袖奖,以表彰她对“青少年安全之家”的杰出贡献,照片还登上了纽约时代广场大屏幕。

公开资料显示,外联集团是上海最大的移民中介机构,提供海外移民、投资、教育等服务,据称连续8年办理绿卡数量全国第一。外联在上海、北京、广州、深圳等多个中国城市、美国纽约、洛杉矶、三藩市、加拿大温哥华、澳洲悉尼、新加坡及香港等均设有全资子公司。

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